東方鉭業(yè):七屆八次董事會會議決議公告
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2018-042號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆八次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆八次董事會會議通知于2018年6月15日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2018年6月29日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬投資設(shè)立四個全資子公司的議案》。具體內(nèi)容詳見2018年6月30日公司2018-043號公告。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總會計師、財務(wù)負責(zé)人的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會同意聘任柴慧萍女士為公司總會計師、財務(wù)負責(zé)人（個人簡歷附后），任期從2018年6月29日至2020年5月25日。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
附：個人簡歷
柴慧萍女士，漢族，1970年8月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，會計師，1991年畢業(yè)于西安礦業(yè)學(xué)院財會專業(yè)。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠財務(wù)處會計、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財務(wù)部主任助理、核算管理科科長、寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)公司計財科科長、中色（寧夏）東方集團有限公司財務(wù)部副部長、西北稀有金屬材料研究院計財部部長、中色（寧夏）東方集團有限公司財務(wù)部部長兼西北稀有金屬材料研究院計財部部長。曾獲得中色（寧夏）東方集團有限公司優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀管理干部。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。
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