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證券代碼：000962       證券簡稱：東方鉭業(yè)       公告編號(hào)：2018-031號(hào)

                       寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

                     七屆七次董事會(huì)會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆七次董事會(huì)會(huì)議通知于2018年4月13

日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2018年4月25

日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。

會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2018年第

一季度報(bào)告的議案》。公司 2018 年第一季度報(bào)告全文見巨潮資訊網(wǎng)，摘要

詳見2018年4月27日公司2018-032號(hào)公告。

     特此公告。

                                           寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                     2018年4月27日