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股票代碼：000962     股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2018-014號(hào)

                   寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

            關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的公告

      本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     公司監(jiān)事會(huì)分別于近日收到牛正剛監(jiān)事、柴慧萍監(jiān)事的書面辭呈，牛正剛先生、柴慧萍女士因工作變動(dòng)原因請(qǐng)求辭去第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。牛正剛先生、柴慧萍女士辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

     公司對(duì)牛正剛先生和柴慧萍女士在任職期間為公司治理所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

     根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司推薦汪凱先生、李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。新任監(jiān)事將在提交公司股東大會(huì)以累積投票制選舉后方可當(dāng)選。

                              寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                      2018年4月17日

附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

     汪凱先生，漢族，1976年4月出生，中共黨員，高級(jí)工程師，

1997年畢業(yè)于甘肅工業(yè)大學(xué)金屬壓力加工專業(yè)，2017年獲得西北工

業(yè)大學(xué)材料工程碩士學(xué)位。曾任西北稀有金屬材料研究院院鉭鈮制品分廠技術(shù)員，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司鉭鈮制品分廠車間主任、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，寧夏東方超導(dǎo)科技有限公司董事等職?，F(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司發(fā)展部部長(zhǎng)。

     現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

     李修勇先生，漢族，1971年7月出生，中共黨員，工程師，畢

業(yè)于寧夏大學(xué)工商管理專業(yè)。

     歷任寧夏有色金屬冶煉廠化工分廠技術(shù)員、寧夏有色金屬冶煉廠下屬吉蘭太選礦廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，寧夏星日電子有限公司市場(chǎng)供應(yīng)部主任，寧夏金和化工有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，寧夏東方鉭業(yè)鈦材分公司總經(jīng)理。現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司人力資源部部長(zhǎng)。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司優(yōu)秀管理干部。

     現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。