東方鉭業(yè):七屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2018-033號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2018年 4月
25日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5
人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬曉明先生主持，經(jīng)過(guò)討論審議：
以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于公
司2018年第一季度報(bào)告的議案》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2018年第一季度報(bào)告發(fā)表如下意見(jiàn)：
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2018年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年4月27日
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