新大洲A:關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-078
新大洲控股股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為新大洲控股股份有限公司2017年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司第八屆董事會(huì)。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會(huì)2017年第十二次臨時(shí)會(huì)議
于2017年9月12日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2017年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)的議案》的決議，本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4．會(huì)議召開的時(shí)間、方式
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2017年9月29日（星期五）14:00時(shí)。
（2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日15:00時(shí)至
9月29日15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2017年9月29日9:30時(shí)～11:30時(shí)和13:00時(shí)～15:00時(shí)。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：截至2017年9月22日（星期五）下午收市時(shí)在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
7．會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙），在股東大會(huì)審議《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)需回避表決。深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）不能接受其他股東委托對(duì)上述議案進(jìn)行投票。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8．現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：海南省?？谑徐`桂大道351號(hào)新大洲工廠會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1．會(huì)議審議事項(xiàng)
（1）關(guān)于修改《公司章程》的議案；
（2）選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
（2.1）選舉董事候選人陳陽友先生為公司第九屆董事會(huì)董事；
（2.2）選舉董事候選人趙序宏先生為公司第九屆董事會(huì)董事；
（2.3）選舉董事候選人李磊先生為公司第九屆董事會(huì)董事；
（2.4）選舉董事候選人王磊先生為公司第九屆董事會(huì)董事；
（2.5）選舉董事候選人許樹茂先生為公司第九屆董事會(huì)董事；
（2.6）選舉董事候選人孫魯寧先生為公司第九屆董事會(huì)董事；
（3）選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
（3.1）選舉董事候選人孟兆勝先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
（3.2）選舉董事候選人徐家力先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
（3.3）選舉董事候選人周清杰先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
（4）選舉股東代表監(jiān)事候選人王陽先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
（5）關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
2．披露情況
本次會(huì)議審議提案的內(nèi)容見本公司于2017年9月13日刊登在《中國證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。
3．特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：
（1）本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》，須由出席股東大 會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上以特別決議通過。
（2）董事會(huì)換屆選舉采用累積投票制，股東大會(huì)以累積投票方式選舉非獨(dú) 立董事和獨(dú)立董事時(shí)，非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。非獨(dú)立董事為6 人，獨(dú)立董事為3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。若深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人提出異議，公司將立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并予以公布。
（4）提交本次股東大會(huì)表決的提案中，提案（1）生效是提案（2）生效的前提，作為前提的提案（1）表決通過是提案（2）表決結(jié)果生效的前提。若提案（1）未獲得通過，將按照候選人得票數(shù)由多到少進(jìn)行排序，得票最多且超過參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)半數(shù)的7人當(dāng)選。
（5）審議上述第（5）項(xiàng)提案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）需在股東大會(huì)審議時(shí)回避表決。
三、提案編碼
備注（該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄目可以
投票）
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
累積投票提案 提案（2）、（3）為等額選舉
2.00 選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù)6人
2.01 選舉董事候選人陳陽友先生為公司第九屆董事會(huì)董事 √
2.02 選舉董事候選人趙序宏先生為公司第九屆董事會(huì)董事 √
2.03 選舉董事候選人李磊先生為公司第九屆董事會(huì)董事 √
2.04 選舉董事候選人王磊先生為公司第九屆董事會(huì)董事 √
2.05 選舉董事候選人許樹茂先生為公司第九屆董事會(huì)董事 √
2.06 選舉董事候選人孫魯寧先生為公司第九屆董事會(huì)董事 √
3.00 選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 應(yīng)選人數(shù)3人
3.01 選舉董事候選人孟兆勝先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.02 選舉董事候選人徐家力先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.03 選舉董事候選人周清杰先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
非累積投票提案
4.00 選舉股東代表監(jiān)事候選人王陽先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān) √
事
5.00 關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款 √
提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
四、會(huì)議登記方法
1．登記方式
（1）法人股東須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人須持本人和委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2．登記時(shí)間：2017年9月25日和9月26日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
會(huì)上若有股東發(fā)言，請于2017年9月26日15:30前，將發(fā)言提綱提交公司
董事會(huì)秘書處。
3．登記地點(diǎn)：海南省?？谑泄鹆盅箝_發(fā)區(qū)靈桂大道351號(hào)新大洲控股股份
有限公司或
上海市長寧區(qū)紅寶石路 500 號(hào)東銀中心B棟2801室。
4．其他事項(xiàng)：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項(xiàng)
1．會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系 人：王焱女士、任春雨先生
聯(lián)系地址：海南省?？谑泄鹆盅箝_發(fā)區(qū)靈桂大道351號(hào)
上海市長寧區(qū)紅寶石路500號(hào)東銀中心B棟2801室
郵政編碼：571127或201103
聯(lián)系電話：（0898）68590005或（021）61050111
傳 真：（0898）68590005或（021）61050136
電子郵箱：wangyan@sundiro.com
2．凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
3．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
4．授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效。
七、備查文件
1．新大洲控股股份有限公司第八屆董事會(huì)2017年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議；
2．獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可；
3．獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì)
2017年9月13日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360571”，投票簡稱為“大洲投票”。
2．填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票 X1票
對(duì)候選人B投X2票 X2票
… …
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（提案（2），采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（提案（3），采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2017年9月29日的交易時(shí)間，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月28日（現(xiàn)場股東大會(huì)召
開前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月29日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席新大
洲控股股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
1．委托人情況
委托人簽名： 委托人證件號(hào)碼：
委托人證券賬戶號(hào)： 委托人持股數(shù)：
委托日期：
2．受托人情況
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
3．委托人對(duì)下述股東大會(huì)審議事項(xiàng)投票的指示：
備注（該列
提案編碼 提案名稱 打勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投
票）
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
非累積投票
提案
1.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
累積投票提 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
案
2.00 選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)非 應(yīng)選人數(shù)6人
獨(dú)立董事
2.01 選舉董事候選人陳陽友先生為 √
公司第九屆董事會(huì)董事
2.02 選舉董事候選人趙序宏先生為 √
公司第九屆董事會(huì)董事
2.03 選舉董事候選人李磊先生為公 √
司第九屆董事會(huì)董事
2.04 選舉董事候選人王磊先生為公 √
司第九屆董事會(huì)董事
2.05 選舉董事候選人許樹茂先生為 √
公司第九屆董事會(huì)董事
2.06 選舉董事候選人孫魯寧先生為 √
公司第九屆董事會(huì)董事
3.00 選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)獨(dú) 應(yīng)選人數(shù)3人
立董事
3.01 選舉董事候選人孟兆勝先生為 √
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.02 選舉董事候選人徐家力先生為 √
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.03 選舉董事候選人周清杰先生為 √
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
非累積投票
提案
4.00 選舉股東代表監(jiān)事候選人王陽 √
先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司
5.00 寧波恒陽食品有限公司貸款提 √
供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
說明：1．在簽署授權(quán)委托書時(shí)，授權(quán)委托人可對(duì)本次股東大會(huì)提案給予明確投票意見指示（在非累積投票提案的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者只能選其一，不可多選，否則視為無效；在累積投票提案的相應(yīng)表格內(nèi)填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）；沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意見投票。
2．委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。
3．本授權(quán)委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。
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驗(yàn)證碼：
