圣陽股份:關(guān)于終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利的公告
證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2017-037
山東圣陽電源股份有限公司
關(guān)于終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、概述
2016年9月30日，山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“圣陽股份”）
召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于擬參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。待產(chǎn)業(yè)并購基金成立后，計劃與公司實際控制人、控股股東共同投資優(yōu)質(zhì)標(biāo)的項目（以下簡稱“目標(biāo)公司”）。
為此，宋斌先生及一致行動人承諾：如果本次投資得以順利實施，將其持有目標(biāo)公司股權(quán)所享有對目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財產(chǎn)權(quán)利全部委托給公司管理，由公司享有和行使相關(guān)權(quán)利。具體詳見公司于2016年10月12日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司控股股東、實際控制人簽署
<股權(quán)投資框架協(xié)議>
的公告》（公告編號：2016-047）。
2016年10月28日，公司召開2016年第一次臨時股東大會審議通過了上述交易事
項。具體詳見公司于2016年10月29日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2016-052）。
由于目標(biāo)公司所在行業(yè)的國家政策發(fā)生重大變化，目標(biāo)公司均未滿足各方約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋斌先生與相關(guān)各方簽訂《協(xié)議書》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協(xié)議》友好解除并終止履行。具體詳見公司于2017年8月22日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司控股股東、實際控制人終止
<股權(quán)投資框架協(xié)議>
的公告》（公告編號：2017-025） 2017年9月22日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于終止接 受實際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》，公司決定終止接受實際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動人委托，不再代表實際控制人、控股股東之委托，行使對目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財產(chǎn)權(quán)利。在審議該事項時關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本事項尚需提交公司股東大會審議。具體詳見公司于2017年9月23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2017-034）。 二、終止接受股權(quán)管理權(quán)的主要內(nèi)容 原股權(quán)委托管理關(guān)系終止，圣陽股份因接受實際控制人、控股股東宋斌先生及一致行動人委托而享有的對目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財產(chǎn)權(quán)利全部終止。 三、終止股權(quán)管理權(quán)對公司的影響 公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。 四、監(jiān)事會意見 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)是基于實際情況的考慮，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。議案的表決程序合法，公司關(guān)聯(lián)董事就議案回避了表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 五、獨立董事的事前認(rèn)可及獨立意見 公司獨立董事宋希亮先生、梁仕念先生、楊依見先生發(fā)表如下意見： 1、事前認(rèn)可意見 公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)是基于實際情況的考慮，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司與全體股東的利益，終止該事項不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項提交公司第四屆董事會第五次會議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。 2、獨立意見 公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)是基于實際情況的考慮，符合公司和全體股東的利益,不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。議案的表決程序合法，公司關(guān)聯(lián)董事就議案回避了表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利。 本次終止事項，尚須提交股東大會審議批準(zhǔn)，股東大會在審議相關(guān)議案時，與上述交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。 六、備查文件 1、第四屆董事會第五次會議決議； 2、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議； 3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第五次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可及獨立意見 特此公告。 山東圣陽電源股份有限公司 董事會 二�一七年九月二十二日
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