圣陽股份:第四屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2017-026
山東圣陽電源股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東圣陽電源股份有限公司第四屆董事會第四次會議通知于2017年8月10
日以傳真和郵件方式發(fā)出，會議于2017年8月22日9:00在公司會議室召開。
會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董
事宋斌先生、高運奎先生、隋延波先生、王平先生、楊玉清先生、宮國偉先生、宋希亮先生、楊依見先生、梁仕念先生均現(xiàn)場出席了會議。會議由董事長宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會董事表決，審議通過了如下議案：
一、審議并通過了《關(guān)于2017年半年度報告及其摘要的議案》
議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
《2017年半年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《；2017
年半年度報告摘要》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議并通過了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報
告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、審議并通過了《關(guān)于擬參與設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)投資基金的議案》
議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
本次投資事項屬于公司董事會決策權(quán)限，無需提交股東大會審議。
本次投資事項不構(gòu)成同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。
《關(guān)于擬參與設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)投資基金的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東圣陽電源股份有限公司
董事會
二�一七年八月二十二日
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