猛獅科技:獨立董事關(guān)于第六屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可和獨立意見
廣東猛獅新能源科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第六屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可和獨立意見根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們認(rèn)真審閱了公司第六屆董事會第七次會議相關(guān)會議資料，基于獨立判斷，經(jīng)討論后對公司以下事項發(fā)表獨立意見：
一、關(guān)于控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對外擔(dān)保情況的獨立意見
1.截至2017年6月30日，公司控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不存在
占用公司資金的情況。
2.截至2017年6月30日，公司對外擔(dān)保事項均按規(guī)定履行相關(guān)程序，不存
在對外違規(guī)擔(dān)保情形。
公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保及合并報表范圍內(nèi)子公司互相擔(dān)保余額共計191,504.18萬元，占公司2016年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的122.25%。公司及合并報表范圍內(nèi)子公司為其他第三方提供擔(dān)保余額共計 741.03 萬元，占公司2016年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.47%。控股子公司鄭州達(dá)喀爾汽車租賃有限公司（以下簡稱“鄭州達(dá)喀爾”）對北京市鑫頤海出租汽車有限責(zé)任公司擔(dān)保額為741.03萬元，該事項發(fā)生于2013年11月15日，擔(dān)保期60個月。公司分別于2016年4月1日、2016年4月26日召開第五屆董事會第三十六次會議和2015年度股東大會，審議通過了《關(guān)于收購鄭州達(dá)喀爾汽車租賃有限公司 90%股權(quán)的議案》，同意公司以自有資金人民幣2.25億元購買鄭州達(dá)喀爾90%股權(quán)。因公司控股鄭州達(dá)喀爾在其對北京市鑫頤海出租汽車有限責(zé)任公司提供擔(dān)保之后，鄭州達(dá)喀爾仍需繼續(xù)履行擔(dān)保義務(wù)直至擔(dān)保期滿結(jié)束。
公司對外擔(dān)保事項均按照法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序，未有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
二、關(guān)于《董事會關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項報告》
的獨立意見
2017 年半年度公司募集資金的存放和實際使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳
證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形，亦不存在擅自改變募集資金用途而損害公司及股東利益的情況，《董事會關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項報告》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。
三、關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見
本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號―― 政府補助>
的通知》（財會〔2017〕15號）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合財政
部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意公司本次會計政策變更。
四、關(guān)于增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的事前認(rèn)可和獨立意見
（一）事前認(rèn)可意見
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在公司第六屆董事會第七次會議之前收到了《關(guān)于增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》的相關(guān)資料，現(xiàn)發(fā)表對該事項事前認(rèn)可意見如下：
本次增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營
計劃確定，不存在損害公司和股東利益的情形，沒有違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
我們同意將《關(guān)于增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》提交公司
第六屆董事會第七次會議審議。
（二）獨立意見
董事會審議時，獨立董事就增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項
發(fā)表如下獨立意見：
本次增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營
計劃確定，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需。上述關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)人正常的商業(yè)交易行為，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行，交易價格按市場價格確定，定價公允，符合公開、公平、公正的原則。上述關(guān)聯(lián)交易不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不影響公司的獨立性。本次增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項的決策程序合法有效，不存在損害公司和股東利益的情形。
我們同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。
獨立董事：晏帆、張歆、秦永軍
日期：二�一七年八月二十四日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
