華富儲(chǔ)能:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
公告編號(hào)：2017-041
證券代碼：834591 證券簡(jiǎn)稱：華富儲(chǔ)能 主辦券商：國(guó)海證券
江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月23日
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)同步
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：曹桂發(fā)
6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
公司董事會(huì)于2017年8月22日發(fā)布的《2017年度第二次臨時(shí)
股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào):2017-038), 本次會(huì)議的召集、召開、
議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共7人，持
公告編號(hào)：2017-041
有表決權(quán)的股份
93,319,000
股，占公司股份總數(shù)的93.02%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于推薦洪銘君為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》1、議案內(nèi)容
該議案已于2017年8月22日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有
限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）
上刊登了公告（2017-037）。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 93,319,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
(二)審議通過關(guān)于推薦姜茜為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
1、議案內(nèi)容
該議案已于2017年8月22日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有
限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）
上刊登了公告（2017-038）。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 93,319,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
公告編號(hào)：2017-041
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
三、備查文件目錄
（一）與會(huì)董事簽字的江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議決議
江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月25日
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