600482:中國動力董事會審計(jì)委員會對第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司董事會審計(jì)委員會
對第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計(jì)委員會就公司第六屆董事會第十三次會議所審議的相關(guān)議案發(fā)表意見如下：
一、對《關(guān)于以募集資金向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的意見公司董事會審計(jì)委員會對上述事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，發(fā)表意見如下：
1、公司以部分募集資金向控股子公司武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司增資，符合上市規(guī)則、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于加快公司募投項(xiàng)目的開展和實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益；
2、本次關(guān)聯(lián)交易的定價公允、合理，關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
二、對《關(guān)于以募集資金產(chǎn)生的利息用于收購火炬控股持有的淄川火炬新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債的議案》的意見
公司董事會審計(jì)委員會對上述事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，發(fā)表意見如下：
1、公司以募集資金產(chǎn)生的利息對淄博火炬能源有限責(zé)任公司進(jìn)行增資用于收購淄博火炬動力科技有限公司100%股權(quán)及火炬控股在淄川火炬新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)審計(jì)、評估后的凈資產(chǎn)（以下簡稱“本次交易”），符合公司實(shí)際情況及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司的盈利水平，不存在損害公司和股東利益、特別是中小股東利益的情形。本次交易履行了必要的審批程序，符合上市規(guī)則、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定；
2、火炬控股為受公司控股股東中國船舶重工集團(tuán)公司控制的公司，為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。本次交易的定價公允、合理，關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
三、對《關(guān)于調(diào)整2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》的意見
公司董事會審計(jì)委員會對上述事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，發(fā)表意見如下：
1、公司2017年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的交易，符合公司的經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略要求，符合法律、法規(guī)的規(guī)定；交易程序規(guī)范，交易定價合理、公允，交易公平、公正，交易金額基本不超出股東大會批準(zhǔn)的額度，關(guān)聯(lián)交易均不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形；
2、公司與財(cái)務(wù)公司日常關(guān)聯(lián)交易額度超出預(yù)計(jì)為公司日常經(jīng)營的需要，關(guān)聯(lián)交易的定價公允、合理，關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司董事會審計(jì)委員會對第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》之簽字頁）
審計(jì)委員會成員簽字：
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高名湘 張?jiān)? 張華民
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