振華科技:第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：000733 證券簡(jiǎn)稱：振華科技 公告編號(hào)：2017-72
中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2017年8月25日上午在公司5樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2017年8月14日以書(shū)面方式通知全體監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃德斌先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以記名方式對(duì)議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)如下議案：
（一）《2017年半年度報(bào)告》;
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司《2017年半年度報(bào)告》的程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年上半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（二）《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2016年半年度募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
（三）《關(guān)于對(duì)振華集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2017年半年度的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》；
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（四）《關(guān)于對(duì)中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2017年半年度的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》；
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（五）《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》；
同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部關(guān)于修訂企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定而做出的變更，公司相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次變更會(huì)計(jì)政策。
（六）《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案》.
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年8月28日
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