江蘇索普2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：600746 證券簡稱：江蘇索普 公告編號：2017-018 江蘇索普化工股份有限公司 2016 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017 年 5 月 23 日 (二) 股東大會召開的地點：本公司二樓第一會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 10 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 131,364,167 3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股 份總數(shù)的比例（%） 42.8702 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》 及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會由董事長凌榮春先生主持。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事邵守言因會議未能出席； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事吳杰因公務未能出席； 3、董事會秘書范立明出席了會議，公司四名高管列席了會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 公司 2016 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 2、 公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 3、 公司 2016 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 4、 公司 2016 年度利潤分配預案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 131,356,167 99.9939 8,000 0.0061 0 0 5、 關于 2017 年繼續(xù)執(zhí)行《關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 2,629,167 100 0 0 0 0 6、 公司 2017 年度日常關聯(lián)交易預測的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 2,629,167 100 0 0 0 0 7、 出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 2,629,167 100 0 0 0 0 8、 關于修改《公司章程》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 9、 關于續(xù)聘公司 2017 年度審計機構的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 131,364,167 100 0 0 0 0 (二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票 數(shù) 比例（%） 持股 5%以上普通股 股東 128,735,000 100 0 0 0 0 持股 1%-5%普通股 股東 0 0 0 0 0 0 持股 1%以下普通股 股東 2,621,167 99.6957 8,000 0.3043 0 0 其中:市值 50 萬以 下普通股股東 32,300 80.1488 8,000 19.8512 0 0 市值 50 萬以上普通 股股東 2,588,867 100 0 0 0 0 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議 案 序 號 議案名稱 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票 數(shù) 比例 （%） 1 公司 2016 年度董事會工 作報告； 2,629,167 100 0 0 0 0 2 公司 2016 年度監(jiān)事會工 作報告； 2,629,167 100 0 0 0 0 3 公司 2016 年度財務決算 報告； 2,629,167 100 0 0 0 0 4 公司 2016 年度利潤分配 預案； 2,621,167 99.6957 8,000 0.3043 0 0 5 關于 2017 年繼續(xù)執(zhí)行 《關聯(lián)交易框架協(xié)議》的 議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 6 公司 2017 年度日常關聯(lián) 交易預測的議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 7 出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的 議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 8 關于修改《公司章程》的 議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 9 關于續(xù)聘公司 2017 年度 審計機構的議案； 2,629,167 100 0 0 0 0 (四) 關于議案表決的有關情況說明 公司控股股東――江蘇索普（集團）有限公司對關聯(lián)議案第 5、 6、 7 項履行 了回避表決義務。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇江成律師事務所 律師：孫亮、孫明 2、 律師鑒證結論意見： 經(jīng)辦律師認為，江蘇索普 2016 年年度股東大會的召集、召開程序、出席本 次股東大會的人員以及本次股東大會的召集人的主體資格、本次股東大會的表決 程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施 細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會 通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 江蘇索普化工股份有限公司 2017 年 5 月 23 日
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