春蘭股份第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱：春蘭股份 編號(hào)：臨2017―018
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于2017年8月18日以書面?zhèn)髡娴姆绞桨l(fā)出召
開第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知，并于2017年8月28日以通訊方式召開了本次
會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，均通過書面簽字的方式對(duì)本次會(huì)
議的議案發(fā)表了意見，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議形成決議如下：
1、審議通過《2017年半年度報(bào)告及其摘要》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司
章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2017年1-6月份的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
2、審議通過《關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價(jià)格公允、合理，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東合法利益的情形。
本議案尚需提請(qǐng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部新頒布和修訂的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，是符合規(guī)定的；執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○一七年八月二十八日
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