中環(huán)股份:2017年第二次臨時股東大會會議決議的公告
證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2017-115
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、公司于2017年9月12日在《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊上刊登了《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》；
2、本次股東大會無否決提案的情況；
3、本次股東大會無修改提案的情況；
4、本次股東大會以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第二次臨時股東大會于2017
年9月28日下午兩點(diǎn)在天津賽象酒店會議室以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。出席本次
股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計14人，代表公司股份1,019,648,260股，占公司總股本
的38.5612%。其中，單獨(dú)或合計持有公司5%以下股份的股東及股東授權(quán)代表共計12人，代表
公司股份1,824,552股，占公司總股本的0.0690%。
會議由公司董事會召集，公司董事、監(jiān)事、部分高管人員、見證律師出席了會議。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
1、審議通過《關(guān)于為子公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案》
（1）本次公司債券的發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（2）本次公司債券向公司股東配售安排
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（3）本次公司債券的票面金額和發(fā)行價格
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（4）本次公司債券期限
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（5）債券利率及確定方式
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（6）募集資金用途
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（7）發(fā)行方式
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（8）發(fā)行對象
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（9）本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（10）決議有效期
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（11）債券的上市
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案》表決結(jié)果：
（1）本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（2）本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（3）本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價格
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（4）本次非公開發(fā)行公司債券期限
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（5）債券利率及確定方式
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（6）募集資金用途
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（7）發(fā)行方式
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（8）發(fā)行對象
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（9）本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（10）決議有效期
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（11）債券的掛牌轉(zhuǎn)讓
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
7、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
8、審議通過《關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：
同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9510%；
反對499,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0490%；
棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的72.6399%；反對499,200股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
27.3601%；棄權(quán)0股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)北京市海潤律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、公司2017年第二次臨時股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
2017年9月28日
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