贛能股份:2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
證券代碼：000899 證券簡(jiǎn)稱：贛能股份 公告編號(hào)：2017-36
江西贛能股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）江西贛能股份有限公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)于2017年10月9
日以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和材料。
（二）本次會(huì)議的召開時(shí)間為2017年10月13日，會(huì)議以通訊方式召開。
（三）本次會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)人員經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)如下決議：
（一）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)公司關(guān)于使用閑置募集
資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案。
在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下，同意公司使用額度合計(jì)不超過(guò)人民幣91,700萬(wàn)元的閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)具體事宜，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等，授權(quán)期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。
具體詳見公司同日公告的《公司關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（2017-38）。
（二）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組
改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置的議案。
同意公司下屬豐城二期發(fā)電廠就因#5、#6 機(jī)組實(shí)施通流系統(tǒng)及超低排放改
造涉及拆除的相關(guān)固定資產(chǎn)做固定資產(chǎn)報(bào)廢處理。本次做報(bào)廢處理的固定資產(chǎn)賬面原值為278,634,198.47元，累計(jì)折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，剔除未來(lái)處置拆除的固定資產(chǎn)收入的影響，本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)影響2017年年度損益-161,571,048.87元。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體詳見公司同日公告的《公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置的公告》（2017-39）。
（三）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)公司關(guān)于召開2017年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
同意公司于2017年10月30日下午14：30召開公司2017年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)，召開方式為采取網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式。
具體內(nèi)容詳見公司同日公告的《江西贛能股份有限公司關(guān)于召開2017年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2017-40）。
上述議案（二）尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
（一）公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；
（二）公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議獨(dú)立董事意見。
江西贛能股份有限公司董事會(huì)
2017年10月13日
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