600293:三峽新材第九屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2017- 064號
湖北三峽新型建材股份有限公司
第九屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議于2017年10月5日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年10月16日上午11時在當(dāng)陽市國中安大廈三樓會議室召開。會議應(yīng)出席的董事為9人，實際出席董事8人，獨立董事李燕紅女士因工作原因未能親自出席，書面委托獨立董事王輝先生代為出席并行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2017年第三季度報告正文及全文》
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)理層出讓武漢市戴春林商貿(mào)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
2017年10月17日
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