600220:江蘇陽光第七屆董事會第二次會議決議公告
1 / 2 證券代碼： 600220 證券簡稱：江蘇陽光 編號：臨2017-023 江蘇陽光股份有限公司 第七屆董事會第二次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、董事會會議召開情況 （一）江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次董事會會議的召開 符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 （二）公司于 2017 年 8 月 8 日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第七屆 董事會第二次會議的通知。 （三）本次董事會會議于 2017 年 8 月 19 日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式 召開。 （四）本次會議董事應(yīng)到 9 人，實到 9 人。 （五） 本次會議由陳麗芬董事長主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席本 次會議。 二、董事會會議審議情況 （一）審議并通過了關(guān)于公司控股子公司江蘇陽光新橋熱電有限公司吸收合 并公司控股子公司江蘇陽光云亭熱電有限公司的議案。 公司控股子公司江蘇陽光新橋熱電有限公司（以下簡稱“新橋熱電”）擬吸 收合并公司控股子公司江蘇陽光云亭熱電有限公司（以下簡稱“云亭熱電”）。合 并完成后，新橋熱電將繼續(xù)存續(xù)， 云亭熱電將依法注銷，云亭熱電的所有資產(chǎn)、 負債、權(quán)益以及承擔(dān)的責(zé)任債務(wù)均由新橋熱電依法承繼。 該議案詳細內(nèi)容請見公司2017-025號公告《江蘇陽光股份有限公司關(guān)于控股 子公司吸收合并的公告》。 表決結(jié)果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。 （二） 審議并通過了公司關(guān)于會計政策變更的議案。 根據(jù)財政部頒布的 《 關(guān)于印發(fā)＜企業(yè)會計準(zhǔn)則第42號――持有待售的非流動 資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營＞的通知》 （財會[2017]13號） 、 《 關(guān)于印發(fā)修訂＜企 業(yè)會計準(zhǔn)則第16號――政府補助＞的通知》（財會[2017]15號）的要求，公司對 2 / 2 相關(guān)會計政策進行了變更。 該議案詳細內(nèi)容請見公司2017-026號公告《江蘇陽光股份有限公司關(guān)于會計 政策變更的公告》。 獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。 表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。 （三） 審議并通過了《江蘇陽光股份有限公司 2017 年半年度報告全文及摘 要》的決議。 表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。 特此公告。 江蘇陽光股份有限公司董事會 2017年8月19日
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