600552:凱盛科技第六屆董事會第十七次會議決議公告
股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號：2017-031
凱盛科技股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議于2017
年8月24日上午9：00在蚌埠市黃山大道8009號公司三樓會議室召開。本次會
議由董事長茆令文先生主持，本次會議應(yīng)出席會議董事6人，實際出席會議董事6
人。公司監(jiān)事、高管人員列席會議。會議應(yīng)參加表決董事超過半數(shù)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議表決合法有效。
與會董事認真審議了本次會議有關(guān)議案，經(jīng)過投票表決，一致通過如下決議： 一、公司2017年半年度報告全文和摘要
經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。
二、關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
根據(jù)公司2016年年度股東大會審議通過的利潤分配方案，現(xiàn)將公司的注冊資
本由人民幣 383,524,786 元變更為人民幣 767,049,572 元，公司總股本變更為
767,049,572股，并對《公司章程》相應(yīng)條款進行修訂。
經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案
為了更好地響應(yīng)和執(zhí)行公司的發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司經(jīng)營管理需要，提高運行效率，根據(jù)公司現(xiàn)階段主營業(yè)務(wù)分類和區(qū)域劃分，公司擬實行大事業(yè)部制，并對組織架構(gòu)進行調(diào)整。
經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。
四、關(guān)于修訂《高級管理人員薪酬制度》的議案
根據(jù)公司經(jīng)營狀況的變化情況，為了更好地落實年薪制度，增強可操作性，進一步發(fā)揮其激勵和約束效力，擬對該制度再次進行修訂。
經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我公司2017年度財務(wù)審計
機構(gòu)，2017年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的議案
公司定于2017年9月12日下午14：00在公司三樓會議室召開2017年第三
次臨時股東大會。
經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會
2017年8月26日
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