保變電氣第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
證券代碼：600550 證券簡(jiǎn)稱：保變電氣 公告編號(hào)：臨2017-088
債券代碼：122083 債券簡(jiǎn)稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2017年8月2日以郵件或送達(dá)方式發(fā)出了召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的通知，于2017年8月7日以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，公司現(xiàn)有9名董事，其中8名董事出席了本次會(huì)議（董事厲大成先生未能出席本次會(huì)議，亦未委托其他董事代為表決）。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）
詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于修改
<公司章程>
的公告》。 本議案尚需經(jīng)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。 (二)《關(guān)于在興業(yè)銀行辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押融資的議案》（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票） 為增加公司流動(dòng)資金，公司擬以部分銷售合同向興業(yè)銀行石家莊分行申請(qǐng)訂單融資授信，授信金額4億元，期限為2年。 該訂單融資由興業(yè)銀行委托相關(guān)信托公司負(fù)責(zé)辦理，根據(jù)信托公司要求，需提供銷售合同項(xiàng)下應(yīng)收賬款做質(zhì)押擔(dān)保（具體內(nèi)容以簽訂的貸款質(zhì)押合同為準(zhǔn)） 本議案尚需經(jīng)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。 （三）關(guān)于召開(kāi)公司二�一七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案（該項(xiàng)議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票） 關(guān)于股東大會(huì)的通知事項(xiàng)，詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 特此公告。 保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì) 2017年8月8日
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