中信國安:第六屆董事會第三十五次會議決議公告
證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-36
中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議通知于 2017
年9月22日以書面方式向全體董事發(fā)出，會議于2017年9月29日在公司會議
室召開，會議應(yīng)出席的董事15名，實(shí)際出席會議的董事15名。會議的召開符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議并通過了關(guān)于公司擬以所持河北
廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)秦皇島有限公司、河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)唐山有限公司、河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司、河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)承德有限公司股權(quán)對河北廣電信息網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行增資的議案（詳見對外投資公告）。
特此公告。
中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
二�一七年九月二十九日
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