中信國(guó)安:第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-32
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2017年
8月18日以書(shū)面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2017年8月28日以通訊方式表決，
應(yīng)參加表決的董事15名，實(shí)際參加表決的董事15名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司2017年半年度報(bào)
告及摘要。
二、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變
更的議案（詳見(jiàn)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告）。
特此公告。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二�一七年八月二十八日
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