云天化關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知
證券代碼：600096 證券簡稱：云天化 公告編號：2017-099
云南云天化股份有限公司
關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年9月29日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第五次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年9月29日上午 9點 00分
召開地點：公司本部會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年9月29日
至2017年9月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關聯(lián)交易的議案 √
2 關于收購云南天寧礦業(yè)有限公司 51%股權(quán)暨關聯(lián)交 √
易的議案
3 關于公司繼續(xù)履行對昆明云天化紐米科技有限公司 √
的擔保協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1、2、3已經(jīng)公司第七屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過，詳見
上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）公司臨 2017-096 號、
2017-097號、2017-098 號公告。
2、特別決議議案：3
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：云天化集團有限責任公司
云天化集團有限責任公司對議案1、2、3回避表決。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600096 云天化 2017/9/20
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
公司法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權(quán)委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證。個人股東的授權(quán)代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
六、 其他事項
1.會期半天，與會者交通及食宿自理。
2.會議聯(lián)系方式：
電話號碼：0871-64327177 傳真號碼：0871-64327155
聯(lián)系人姓名：蘇云 徐剛軍
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事會
2017年9月13日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
云南云天化股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月29日
召開的貴公司2017年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關聯(lián)
交易的議案
2 關于收購云南天寧礦業(yè)有限
公司51%股權(quán)暨關聯(lián)交易的議
案
3 關于公司繼續(xù)履行對昆明云
天化紐米科技有限公司的擔
保協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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