天賜材料:第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告
證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱：天賜材料 公告編號(hào)：2017-087
廣州天賜高新材料股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年9月7日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第四
屆董事會(huì)第六次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路公司辦公大樓 1
樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已于2017年9月1日以電
子郵件方式送達(dá)各位董事，應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事9人，實(shí)際參加本次會(huì)議
表決的董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐金富先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員
列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次董事會(huì)審議并通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定以及公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，且本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的激勵(lì)計(jì)劃無(wú)差異，同意公司按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期的相關(guān)解鎖事宜。本次符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)38人（34人可解鎖當(dāng)期的100%，4人可解鎖當(dāng)期的80%），可申請(qǐng)解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為1,455,900股，占公司目前股份總數(shù)的0.4283%。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
董事陳汛武、顧斌、張利萍、�P達(dá)燕為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的受益人，回避表決。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于首次授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
獨(dú)立董事意見內(nèi)容詳見《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
同意公司按照《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，對(duì)首次授予限制性股票及預(yù)留授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票合計(jì)294,475股進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷股份占授予的限制性股票總數(shù)的5.1810%，占公司目前總股本0.0866%。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
董事張利萍為本次回購(gòu)注銷限制性股票的激勵(lì)對(duì)象林祥堅(jiān)的配偶，回避表決。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章程>
的議案》
鑒于公司董事會(huì)決定對(duì)首次授予限制性股票及預(yù)留授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票合計(jì)294,475股進(jìn)行回購(gòu)注銷，本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)由339,962,016股減少為339,667,541股，注冊(cè)資本由339,962,016元人民幣減少為339,667,541元人民幣，據(jù)此相應(yīng)修訂《公司章程》第七條、第二十一條關(guān)于公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)的規(guī)定條款。修訂如下： 修訂前 修訂后
第七條公司注冊(cè)資本為人民幣33,996.2016 第七條公司注冊(cè)資本為人民幣33,966.7541
萬(wàn)元。 萬(wàn)元。
第二十一條 公司的股份總數(shù)為33,996.2016 第二十一條公司的股份總數(shù)為33,966.7541
萬(wàn)股，均為普通股。 萬(wàn)股，均為普通股。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意公司及納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司使用閑置募集資金合計(jì)不超過(guò)人民幣1.6億元（含1.6億元）適時(shí)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
投資期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。投資品種為低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)一年）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施上述額度及要求范圍內(nèi)的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品的投資事宜，并授權(quán)公司及子公司法定代表人簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同及其它相關(guān)法律文件。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《安信證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期前，及時(shí)歸還至募集資金專戶。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《安信證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)江西云鋰材料股份有限公司增資的議案》
同意公司以自有資金人民幣 7,500 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)江西云鋰材料股份有限公司新
增的 2,500 萬(wàn)股股份，其中，增加江西云鋰材料股份有限公司注冊(cè)資本人民幣
2,500萬(wàn)元，出資中超出公司認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本的金額人民幣5,000萬(wàn)元計(jì)入江
西云鋰材料股份有限公司的資本公積。授權(quán)公司董事長(zhǎng)徐金富先生簽署與本次對(duì)外投資事項(xiàng)相關(guān)的出資協(xié)議及其它相關(guān)法律文件。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于投資參股江西云鋰材料股份有限公司的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司《投資決策管理制度》（2017年9月）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨 潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 八、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的議案》 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司《融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度》（2017年9月）詳見公司指定信息披露 網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 九、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》，與本 決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》； 2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》； 3、《安信證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》； 4、《安信證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì) 2017年9月9日
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