杉杉股份2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600884 證券簡(jiǎn)稱：杉杉股份 公告編號(hào)：2017-062
寧波杉杉股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年8月31日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號(hào)杉杉新能源
基地A座5區(qū)會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 6
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 448,845,939
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 39.9768
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行記名投票表決。董事長(zhǎng)莊巍先生為本次會(huì)議主持人，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《寧波杉杉股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事陳光華先生、李鳳鳳女士、徐逸星女士、
仇斌先生、郭站紅先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事宮毅先生、陳琦女士、金姬女士因工作
原因未能出席；
3、董事會(huì)秘書錢程先生出席本次股東大會(huì)；部分高管列席。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 448,826,939 99.9957 19,000 0.0043 0 0.0000
2、議案名稱：關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化基地項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 448,826,939 99.9957 19,000 0.0043 0 0.0000
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議審議的2項(xiàng)議案均獲得通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：曹程鋼律師、張揚(yáng)律師
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
寧波杉杉股份有限公司
2017年9月1日
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