融捷股份:獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
融捷股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為融捷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，就公司增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、對(duì)關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
1、公司本次增資融捷金屬，是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，融捷金屬所開發(fā)、生產(chǎn)的鈷、鎳、銅、鋰等有色金屬產(chǎn)品，有利于延伸公司新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
2、本次增資價(jià)格根據(jù)具有證券、期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定。增資價(jià)格充分考慮了行業(yè)情況、市場(chǎng)狀況、被增資企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的情況，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)該項(xiàng)增資的關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事呂向陽先生、張加祥先生、謝曄根先生回避表決，我們對(duì)該項(xiàng)增資事項(xiàng)投了贊成票，并同意提交股東大會(huì)審議。
二、對(duì)公司增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見
1、公司董事會(huì)提名獨(dú)立董事候選人的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人沈洪濤女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》第146條和《公司章程》第95條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的情況，獨(dú)立董事候選人已具備深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事任職資格證書。沈洪濤女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。我們認(rèn)為，獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，具有履行獨(dú)立董事職責(zé)所必須的業(yè)務(wù)技能及工作經(jīng)驗(yàn)。
3、我們同意提名沈洪濤女士為公司第六屆董事會(huì)增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人，并同意提交股東大會(huì)審議。
（本頁(yè)無正文，為《融捷股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
白華 向旭家
2017年10月13日
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