樂凱膠片七屆九次董事會(huì)決議公告
證券代碼 600135 證券簡(jiǎn)稱 樂凱膠片 編號(hào) 2017-034
樂凱膠片股份有限公司
七屆九次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
樂凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2017年9月7日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月13日在公司辦公樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)滕方遷先生主持。公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定和股東的推薦情況，董事會(huì)提名委員會(huì)決定提名鄭文耀先生成為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。
本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
鄭文耀先生簡(jiǎn)歷如下：
鄭文耀，男，生于1967年10月，碩士學(xué)歷，研究員，中共黨員。歷任公司
銷售公司總經(jīng)理、中國樂凱集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略部經(jīng)理助理、中國樂凱集團(tuán)有限公司研究院院長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。
同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。
二、關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案
為進(jìn)一步優(yōu)化銷售網(wǎng)絡(luò)，提高管理效率，降低運(yùn)營成本，同意公司采用吸收合并方式注銷南京樂凱膠片有限公司、沈陽樂凱膠片有限公司、呼和浩特樂凱膠片有限公司三家全資子公司，原屬地業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至北京樂凱膠片銷售公司在當(dāng)?shù)氐姆止尽?
本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。
三、關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)
公東大會(huì)的通知》公告編號(hào)：2017-035。
同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。
特此公告。
樂凱膠片股份有限公司董事會(huì)
2017年9月14日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
