滄州明珠:第六屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：002108 證券簡稱：滄州明珠 公告編號：2017-046
滄州明珠塑料股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2017年8月11日以專人送達或電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，會議于2017年8月22日9:00在公司六樓會議室召開。會議由公司董事長陳宏偉先生主持。本次會議應(yīng)出席董事九名，實際出席董事九名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
本次會議采取現(xiàn)場投票表決的方式，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于2017年半年度報告及摘要的議案》；
公司全體董事和高級管理人員對 2017 年半年度報告做出了保證公司 2017
年半年度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的書面確認(rèn)意見。
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
《滄州明珠塑料股份有限公司2017年半年度報告摘要》詳見2017年8月
23日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公
告2017－047號?！稖嬷菝髦樗芰瞎煞萦邢薰?017年半年度報告全文》詳見
2017年8月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
的議案》；
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況
的專項報告》詳見 2017年 8月 23 日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），公告2017－048號。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會
2017年8月23日
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