寶泰隆關(guān)于2017年第五次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)提案的公告
證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2017-097號
寶泰隆新材料股份有限公司
關(guān)于2017年第五次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.股東大會類型和屆次：
2017年第五次臨時(shí)股東大會
2.股東大會召開日期：2017年9月20日
3.股權(quán)登記日
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601011 寶泰隆 2017/9/14
二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
1.提案人：黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司
2.提案程序說明
公司已于2017年8月29日公告了股東大會召開通知，單獨(dú)或者
合計(jì)持有28.73%股份的股東黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司，在2017年
9月10日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集
人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
2017年8月27日，公司召開的第四屆董事會第八次會議、第四
屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃（草案）及摘要》（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）等相關(guān)議案（具體內(nèi)容詳見公司臨2017-076號公告），向110名激勵(lì)對象授予2263萬股限制性股票。獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。
自2017年8月30日起，公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)
名單在公司內(nèi)部公示。公示期間，公司董事會對激勵(lì)對象在《激勵(lì)計(jì)劃》公告前6個(gè)月內(nèi)買賣股票的情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果顯示，其中10名激勵(lì)對象本人在知悉公司籌劃股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)后至公開披露激勵(lì)計(jì)劃期間仍有買賣公司股票的行為。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上述10名員工不得成為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象。因《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要中的激勵(lì)對象及授予數(shù)量需作調(diào)整，公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)調(diào)整后的激勵(lì)對象名單及授予數(shù)量制訂了《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（修訂稿）》及摘要，并提請公司2017年第五次臨時(shí)股東大會審議。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年8月29日公告的原
股東大會通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2017年9月20日 9點(diǎn)0分
召開地點(diǎn)：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路16號公司五樓會
議室
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月20日
至2017年9月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
序 投票股東類型
號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）及摘要 √
2 公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法 √
3 提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān) √
事項(xiàng)
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述第1項(xiàng)議案已經(jīng)公司2017年9月8日召開的第四屆董事會
第九次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年9月9日披露在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào) 》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站上的臨2017-089號、
2017-090號公告；第2、3項(xiàng)議案已經(jīng)公司2017年8月27日召開的
第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月29日披露在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站上的臨2017-076號、2017-077號公告。
2、 特別決議議案：1、2、3
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：本次股權(quán)激勵(lì)的激勵(lì)對象及存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司
2017年9月11日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
寶泰隆新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴
公司2017年第五次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）及摘要
2 公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法
3 提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2017年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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